A、 国务院有关部门、司法机关、中国人民银行、联合国安理会发布的制裁或关注名单
B、 来自避税天堂的离岸公司或与该公司进行交易的客户
C、 非盈利性事业单位
D、 自然人客户
答案：AB
A、 国务院有关部门、司法机关、中国人民银行、联合国安理会发布的制裁或关注名单
B、 来自避税天堂的离岸公司或与该公司进行交易的客户
C、 非盈利性事业单位
D、 自然人客户
答案：AB
A. 禁止非法贩运麻醉药和精神药物公约
B. 禁止向恐怖主义提供资助的国际公约
C. 打击跨国有组织犯罪公约
D. 反腐败公约
A. 直接责任
B. 间接责任
C. 实施责任
D. 最终责任
A. 正确
B. 错误
A. 持续向账户存入小额的现金
B. 定期向一个亲属的银行账户进行电汇转账
C. 在存进大笔现金的当天向另一个银行转出账户全部余额
D. 同时在该银行也开立了一个储蓄账户，定期会把活期账户的部分金额转到这个储蓄账户中
A. 资金来源
B. 经营活动
C. 资金用途
D. 经济状况
A. 正确
B. 错误
A. 打击黑社会组织犯罪
B. 遏制贪污腐败现象
C. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. 打击非法金融活动
A. 代理人
B. 被代理人
C. 代理人和被代理人
D. 受益人
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 其他不依法履行职责的行为
A. 任何新的趋势，发展和风险
B. 上一年份风险评估的结果
C. 内部政策，程序和流程的变化
D. 其他金融机构违反相关的执法行动
