A、 金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调查工作
B、 金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况
C、 金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
D、 金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
答案：ABCD
A、 金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调查工作
B、 金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况
C、 金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
D、 金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
答案：ABCD
A. 更多的关注产品的生产
B. 弱化本来存在的合法公司
C. 建立更有竞争性的定价体系
D. 在洗钱公司和合法公司之间建立相应的管理体系
A. 用现金购买大量的筹码，然后赌博
B. 用现金购买大量的筹码，然后兑换成现金
C. 用现金购买大量的筹码，然后兑换成支票
D. 用现金购买大量的筹码，然后将筹码转给另外第三方的人获取现金
A. 代理人
B. 被代理人
C. 代理人和被代理人
D. 受益人
A. 银行结算账户
B. 信用卡
C. 储蓄账户
D. 匿名账户或者假名账户
A. 负责人
B. 工作人员
C. 股东
D. 董事会
A. 金融监管机构
B. 财政部门
C. 检察机关
D. 中国人民银行及公安机关
A. 正确
B. 错误
A. 通过一次性付款调用报告要求。
B. 指出赌场员工的名字。
C. 用现金购买筹码，并将筹码兑换城赌场支票。
D. 要求将奖金转移到指定的银行账户。
A. 客户要求变更姓名或者名称
B. 客户要求变更身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码
C. 客户要求变更注册资本、经营范围
D. 客户要求变更法定代表人或者负责人的。
A. 向董事会提供一份STR副本
B. 通知监管机构在董事会下一次会议上提出这一建议
C. 提供活动的高级别摘要以及与执法人员的互动
D. 通过提供执法人员的信件复印件进行提交
