A、 在本保险机构的已缴纳保费金额超过一定限额
B、 客户为非居民，或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件
C、 客户涉及可疑交易报告
D、 客户委托非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理本人于保险机构建立业务关系
答案：ABCD
A、 在本保险机构的已缴纳保费金额超过一定限额
B、 客户为非居民，或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件
C、 客户涉及可疑交易报告
D、 客户委托非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理本人于保险机构建立业务关系
答案：ABCD
A. 针对该帐户所有者提交可疑交易报告
B. 在请求到期后至少维持五年的帐户记录
C. 请求执法机构以书面要求对期限的定义
D. 因为执法部门将监控账户，停止执行可疑交易报告
A. 可能会引起对当事人的民事或刑事罚款和其它方式的惩罚。
B. 可能会引起当事人需要额外遵守其它相应的法律法规。
C. 可能会采取相应的法律手段，导致当事人的雇主名声受损。
D. 可能会导致对个人的更多的更严格的反洗钱方面的培训。
A. 正确
B. 错误
解析：洗钱犯罪分子把现金存入银行是反洗钱的第一阶段，即资金注入阶段，而不是离析阶段。
A. 这两个客户总是一起来办理业务。
B. 这两个客户总是到同一个代理网点。
C. 每周都向同一个收款人汇出款项。
D. 每次汇款的金额都是略低于机构需保留记录的门槛
A. 不会，该公司已经是这个金融机构多年的老客户。
B. 是的，空壳公司常用来作为避税工具。
C. 不会，空壳公司常被企业用来作为企业多元化的一种手段。
D. 会的，空壳公司可能会被用来掩盖实际控制人。
A. 代理交易商代销商是否可以依赖银行的尽职调查
B. 两个机构之间是否有法律互助条约
C. 隐私和数据保护规则是否允许银行与附属机构共享信息
D. 两个机构是否有账户或正在为客户开立帐户
A. 资金不在银行账户之间流动的结售汇交易
B. 资金在银行账户之间流动的结售汇交易
C. 资金在银行账户之间流动的外币兑换交易
D. 资金不在银行账户之间流动的外币兑换交易
A. 定期
B. 不定期
C. 长期
D. 定期或不定期
A. 恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产
B. 以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C. 为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D. 为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
A. 银行应等到上报年度报表时才向中国人民银行上报
B. 银行应及时将更新情况报告中国人民银行，而不必等到上报年度报表时才报告
C. 年度结束后5个工作日内报告
D. 年度结束后10个工作日内报告银行总部
