87.与洗钱行为不同，洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定( )

A. 　洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的前提下所从事的不法行为

B. 　洗钱者明知是犯罪所得赃款而清洗，“明知”既包括知道也包括可能知道是犯罪所得赃款

C. 　通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款

D. 　企图掩盖犯罪行为并使得犯罪所得赃款貌似合法

A. 　真实性

B. 　有效性

C. 　安全性

D. 　完整性

A. 　通过一次性付款调用报告要求。

B. 　指出赌场员工的名字。

C. 　用现金购买筹码，并将筹码兑换城赌场支票。

D. 　要求将奖金转移到指定的银行账户。

A. 　开始筛选新客户

B. 　立即通知监管机构

C. 　立即通知高级管理人员

D. 　因为部门只处理很少的抵押贷款，所以什么也不做

A. 　客户身份资料

B. 　客户交易信息

C. 　报告的可疑交易

D. 　配合人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息

A. 　责令限期改正

B. 　处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款

C. 　处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

D. 　移交金融监管机构处理。

A. 　洗钱

B. 　恐怖融资

C. 　扩散融资

D. 　跨境融资

A. 　反洗钱内部控制制度建设情况

B. 　反洗钱工作机构和岗位设立情况;

C. 　反洗钱宣传和培训情况

D. 　协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

A. 　客户姓名或者名称与外部制裁名单上的个人或实体相一致，或者有信息获知客户为名单上人员利益从事相关活动

B. 　客户的股权或组织管理架构发生实质性变更，致使客户的受益所有人发生变化

C. 　客户交易、行为出现异常或与历史交易情况相比出现不符合其业务特点的重大变化

D. 　客户拟办理业务洗钱风险较先前已办理业务风险存在明显增加，如开通办理跨境业务等。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10