88.全面性原则要求反洗钱内部控制制度要达到( )

A. 　受理并审核客户提交的书面委托和相关文件

B. 　不审查业务的贸易背景、客户及其交易对手情况

C. 　审查业务的贸易背景情况

D. 　审核客户及其交易对手

A. 正确

B. 错误

A. 　记载客户身份信息、资料

B. 　每笔交易的数据信息

C. 　业务凭证

D. 　反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

A. 　嫌疑犯的住所

B. 　嫌疑犯的办公室或工作地点

C. 　一个中立的地方，如咖啡店或餐馆

D. 　执法机构办公室的采访室

A. 　中国人民银行

B. 　公安部

C. 　财政部

D. 　中国银行业监督管理委员会

A. 正确

B. 错误

A. 　把出纳员转到另一家分行。

B. 　在采取任何其他行动之前进行进一步调查。

C. 　鼓励出纳员从少数民族社区引进更多业务

D. 建议出纳员将客户发送给其他出纳员，以避免勾结的机会

A. 　在完全符合集团政策和程序的高风险第三国的欧盟或美国金融机构的分支机构或多数股权子公司任职。

B. 　在高风险国家注册的子公司，该子公司拥有复杂的所有权结构，拥有欧盟或美国的信誉良好的长期客户。

C. 　总部位于欧盟或美国的国际连锁酒店，赌场提供的收入占总收入不到50%，分支机构完全符合集团政策和程序。

D. 　将来自欧盟的政治公众人物(PEP)加入美国金融机构(FI)的财富管理部门

A. 　交易性质

B. 　有效身份证件

C. 　交易的受益人

D. 　交易的资金风险

A. 　国家或地区因素

B. 　行业因素

C. 　业务因素

D. 　客户因素