89. 具有中国特色的反洗钱机制包括( )

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

A. 正确

B. 错误

A. 　客户姓名或者名称与外部制裁名单上的个人或实体相一致，或者有信息获知客户为名单上人员利益从事相关活动

B. 　客户的股权或组织管理架构发生实质性变更，致使客户的受益所有人发生变化

C. 　客户交易、行为出现异常或与历史交易情况相比出现不符合其业务特点的重大变化

D. 　客户拟办理业务洗钱风险较先前已办理业务风险存在明显增加，如开通办理跨境业务等。

A. 　合规能力

B. 　风险意识

C. 　职业操守

D. 　以上皆是

A. 　3年

B. 　5年

C. 　10年

D. 　15年

A. 正确

B. 错误

A. 　中国人民银行反洗钱监测中心

B. 　公安机关

C. 　中国人民银行分支机构

D. 　中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报案

A. 　公安机关

B. 　金融机构上一级机构

C. 　中国人民银行当地分支机构

D. 　金融机构总部

A. 　通过对大额交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等

B. 　通过将收集的可疑交易报告与大额交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪

C. 　在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索

D. 　通过对大额交易的交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索

A. 正确

B. 错误