91.客户洗钱风险分类标准( )。

A. 　向信贷部提供可疑的交易报告信息

B. 　拒绝向信贷部提供可疑交易报告信息

C. 　征求董事会的批准，披露可疑交易报告信息

D. 　与信用部经理联系，确定可疑交易报告信息是如何提供的.

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 　金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调查工作

B. 　金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况

C. 　金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

D. 　金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

A. 　接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B. 　建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。

C. 　监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D. 　要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

A. 　部门贵金属易被融化塑形，便于携带运输

B. 　贵金属的体积小，价值高，容易被兑换为货币

C. 　贵金属价值容易随着通过膨胀而上升，从而使得洗钱的收益增加

D. 　贵金属常被用于高科技应用，升值潜力更大

A. 　最近存款活动的记录

B. 　电话和因特网发起的电汇请求

C. 　超过以前年度的每月的电汇处理总数

D. 　是否通过代理银行办理电汇

A. 　没收A银行在美国代理账户中的500万美元

B. 　没收WTS在A银行非美国分支机构账户中的100万美元

C. 　没收A银行在美国代理账户中的100万美元

D. 　没收A银行非美国分支机构(WTS账户所在处)中的500万美元

A. 　非盈利医院

B. 　筹款组织

C. 　员工福利计划信托

D. 　医疗实践有限合伙

A. 　客户要求变更姓名或者名称、身份证或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B. 　客户行为或者交易情况出现异常的

C. 　客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

D. 　先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的