A、 数据信息
B、 业务凭证
C、 账簿
D、 协议
答案：ABC
A、 数据信息
B、 业务凭证
C、 账簿
D、 协议
答案：ABC
A. 客户涉及禁止准入情形的
B. 有权部门要求或司法机关通知、裁定的
C. 已采取多种措施，仍不能有效识别客户身份，存在较大合规风险，超出本机构风险管理能力的
D. 其他根据法律法规、监管规定及我行制度不得建立或保持业务关系
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
A. 金融机构必须自提交可疑交易报告之日起五年内保留可疑交易报告/可疑交易报告副本和证明文件。
B. 金融机构无法共享客户信息，因为这些信息是保密的。
C. 金融机构应就为反洗钱目的共享的信息的保密性建立充分的保障措施。
D. 金融机构必须获得监管机构的批准才能共享SARs/STRs信息和支持文件。
A. 外国公民可将护照作为实名证件
B. 临时身份证也是有效的实名证件
C. 国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件
D. 军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件
A. 正确
B. 错误
解析：洗钱犯罪分子把现金存入银行是反洗钱的第一阶段，即资金注入阶段，而不是离析阶段。
A. 通知银行法律顾问
B. 遵循金融机构既定的STR报告政策
C. 通知金融机构监管机构披露活动
D. 合规专员和首席执行官应共同采访主席
A. 资金来源
B. 经营活动
C. 资金用途
D. 经济状况
A. 正确
B. 错误
解析：营业机构对明显涉嫌犯罪需要立即侦查的情况，应当立即报告当地检察机关，同时报告上级行反洗钱工作管理部门，以便及时采取措施。因此，题干描述是正确的。
A. 正确
B. 错误
解析：财政部并不是银行结算账户的监督管理部门，银行结算账户的监督管理由中国人民银行负责。
A. 最近存款活动的记录
B. 电话和因特网发起的电汇请求
C. 超过以前年度的每月的电汇处理总数
D. 是否通过代理银行办理电汇
