98.金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施，包括但不限于( )。

A. 　全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B. 　对所有客户采取不变的识别程序

C. 　提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D. 　为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

A. 　对大额取现销户的，须在可疑交易报告中注明取现销户

B. 　对大额转账销户的，在可疑交易报告中不必填写交易对手信息

C. 　对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，有效身份证件如斗身份证，应通过联网核查公民身份信息系统进行核查

D. 　销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存

A. 　及时向执法机构传播案件。

B. 　回应执法机构关于监管报告中涉及信息的请求。

C. 　与其他金融情报机构分享证据。

D. 　从问责和报告机构收到关于所犯罪行的确认报告。

A. 　需要评估洗钱和资助恐怖主义的风险，并确保有适当的控制措施来减轻这些风险。

B. 　识别银行特有的风险类别(即出口、不活跃、外行和虚假地点)。

C. 　需要了解每个部门和内部审计的总体预算需求。

D. 　董事会和高级管理层必须对银行进行反洗钱风险评估。

A. 　第一道防线应该独立制定自己的政策。

B. 　创收业务部门应优先于合规。

C. 　相关信息应在整个组织内共享。

D. 　合规成本应与收入成比例增加。

A. 正确

B. 错误

A. 　人口贩卖

B. 　参与内战

C. 　文化品走私

D. 　国际电汇

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误