100.关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是( )。

A. 　姓名

B. 　名称

C. 　账号

D. 　电话

E. 　住所

A. 　数据信息

B. 　业务凭证

C. 　账簿

D. 　协议

A. 　勤勉尽责

B. 　风险为本

C. 　实质重于形式

D. 　审慎均衡

A. 　设计符合当地监管期望的系统控制。

B. 　根据其全球反洗钱政策和程序创建获取和审查信息的流程。

C. 　采用符合相关法律的政策和程序，并努力识别、监控和减轻集团范围内的风险。

D. 　采用基于风险的方法，仅利用总部的最新风险评估。

E. 　建立以管辖权为中心的委员会，审查和分析相关法律，以了解其对组织的影响。

F. 　通过管理在集团范围内应用政策和程序的流程，实施全面的风险管理基线。

A. 　合并提交报告

B. 　只提交可疑交易报告

C. 　分别提交报告

D. 　只提交大额交易报告

A. 　任何新的趋势，发展和风险

B. 　上一年份风险评估的结果

C. 　内部政策，程序和流程的变化

D. 　其他金融机构违反相关的执法行动

A. 　5个工作日

B. 　15日

C. 　10个工作日

D. 　10日

A. 　更多的关注产品的生产

B. 　弱化本来存在的合法公司

C. 　建立更有竞争性的定价体系

D. 　在洗钱公司和合法公司之间建立相应的管理体系

A. 　把好涉密人员选用关，挑选保密意识强的员工从事反洗钱工作

B. 　将保密教育列入新录用人员上岗培训内容

C. 　学习保密法规，及时传达关于加强保密工作的文件精神，增强保
密意识

D. 　采取典型事例与保密教育相结合的方式，从现实事例中得到启示

E. 　进行保密知识测验

A. 　内部员工的代理

B. 　高风险客户

C. 　资金量大的客户

D. 　高风险业务