103.配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用做( )

A. 　违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的;

B. 　泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的;

C. 　违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的;

D. 　其他不依法履行职责的行为

A. 正确

B. 错误

A. 　国务院有关部门、司法机关、中国人民银行、联合国安理会发布的制裁或关注名单

B. 　来自避税天堂的离岸公司或与该公司进行交易的客户

C. 　非盈利性事业单位

D. 　自然人客户

A. 　现金支票

B. 　转账支票

C. 　商业汇票

D. 　写有现金字样的银行汇票

A. 　责令限期改正

B. 　处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款

C. 　处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

D. 　移交金融监管机构处理。

A. 　银行应等到上报年度报表时才向中国人民银行上报

B. 　银行应及时将更新情况报告中国人民银行，而不必等到上报年度报表时才报告

C. 　年度结束后5个工作日内报告

D. 　年度结束后10个工作日内报告银行总部

A. 　不会，该公司已经是这个金融机构多年的老客户。

B. 　是的，空壳公司常用来作为避税工具。

C. 　不会，空壳公司常被企业用来作为企业多元化的一种手段。

D. 　会的，空壳公司可能会被用来掩盖实际控制人。

A. 　国际化

B. 　专业化

C. 　多样化

D. 　复杂化

A. 　20万

B. 　50万

C. 　200万

D. 　500万

A. 　安全

B. 　准确

C. 　完整

D. 　保密