105. 对私客户开立账户，银行应核对的客户身份证明文件包括( )。

A. 　恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产

B. 　以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪

C. 　为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

D. 　为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

A. 　真实性

B. 　有效性

C. 　完整性

D. 　可靠性

A. 　收单行

B. 　办理业务的金融机构

C. 　付款行

D. 　开立账户的银行或者发卡行

A. 　内部控制体系建设情况

B. 　客户身份识别工作情况

C. 　客户身份资料和交易记录保存情况

D. 　大额交易和可疑交易报告制度执行情况

A. 　在完全符合集团政策和程序的高风险第三国的欧盟或美国金融机构的分支机构或多数股权子公司任职。

B. 　在高风险国家注册的子公司，该子公司拥有复杂的所有权结构，拥有欧盟或美国的信誉良好的长期客户。

C. 　总部位于欧盟或美国的国际连锁酒店，赌场提供的收入占总收入不到50%，分支机构完全符合集团政策和程序。

D. 　将来自欧盟的政治公众人物(PEP)加入美国金融机构(FI)的财富管理部门

A. 　中止

B. 　终止

C. 　停止

D. 　继续

A. 　直接责任

B. 　间接责任

C. 　实施责任

D. 　最终责任

A. 　行政

B. 　刑事

C. 　民事

D. 　经济

A. 正确

B. 错误

A. 　他们总是向同一个人汇款。

B. 　他们每周都来办理三次汇款。

C. 　该代理站的客户向B国家汇款是件不正常的事情。

D. 　每一次汇款的金额都是正好比需报告额度稍低一些。