A、 银行营业网点经办人员
B、 客户经理
C、 经营部门负责人
D、 其他相关业务人员
答案：ABCD
A、 银行营业网点经办人员
B、 客户经理
C、 经营部门负责人
D、 其他相关业务人员
答案：ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 临时身份证
B. 法定身份证件的复印件
C. 机动车驾驶证
D. 介绍信
A. 成立空壳公司
B. 向现金密集行业投资
C. 走私
D. 利用“地下钱庄”转移犯罪收益
A. 正确
B. 错误
解析：《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》主要适用于从事银行业务的金融机构，而不包括从事汇兑业务、资产清算业务和基金销售业务的机构。因此，该法规不适用于这些机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务。
A. 追踪资金流。
B. 从金融情报部门获得的证据。
C. 识别可疑活动的过程。
D. 基于风险的方法警报生成系统。
A. 毒品犯罪
B. 黑社会性质的组织犯罪
C. 金融诈骗犯罪
D. 恐怖活动犯罪
A. 正确
B. 错误
A. 了解客户
B. 大额现金交易报告
C. 可疑交易报告
D. 与司法机关全面合作
A. 提醒嫌疑人如果有欺骗的嫌疑，访谈将被终止
B. 把面试话题转到另一个方向，直到关系松弛后再回到那些令人烦恼的问题上
C. 告知嫌疑犯欺骗是明显的，而且继续面试
D. 不漏声色的对可疑的虚假陈述提出实质问题
A. 姓名
B. 名称
C. 账号
D. 电话
E. 住所
