109.对于国际结算业务，银行应( )。

A. 　覆盖范围全面

B. 　覆盖人员全面

C. 　制度形式全面

D. 　制度内容全面

A. 　国务院

B. 　中国人民银行

C. 　公安部

D. 　金融监管部门

A. 　外国代理银行可以终止与受制裁银行的关系。

B. 　银行的客户可能挤兑，并导致流动性问题。

C. 　银行可能被迫赔偿欺诈受害人所遭受的损失。

D. 　银行可能会看到欺诈者拥有的公司的贷款违约率更高。

A. 正确

B. 错误

A. 　中国反洗钱监测分析中心

B. 　会计部门

C. 　反洗钱局

D. 　稽核部门

A. 　真实性

B. 　有效性

C. 　完整性

D. 　可靠性

A. 　定期现金存款

B. 　汇款到国外

C. 　对同一收款人重复开支票

D. 　在国外存了很多银行开的支票

A. 　客户身份识别

B. 　内部信息共享

C. 　风险评估

D. 　分类管理

A. 　回避

B. 　规避

C. 　疏忽行为

D. 　有意忽视

A. 　向董事会提供一份STR副本

B. 　通知监管机构在董事会下一次会议上提出这一建议

C. 　提供活动的高级别摘要以及与执法人员的互动

D. 　通过提供执法人员的信件复印件进行提交