111. 银行对先前获得的客户身份资料的()存在疑点的，应重新识别客户身份。( )

A. 　实施一个长期项目

B. 　记录下风险，在一年一次的审计中整改

C. 　立即停止发售

D. 　在永久性解决方案之前，实施一项有效管理控制风险的临时性风险缓解方法

A. 　风险为本原则

B. 　全面性原则

C. 　适用性原则

D. 　动态管理原则

A. 　总包单位

B. 　专用账户监管部门

C. 　分包单位

D. 　建设单位

A. 　数据信息

B. 　业务凭证

C. 　账簿

D. 　协议

A. 　阻止任何进一步活动

B. 　提交可疑交易报告

C. 　发起对活动的调查

D. 　如果交易活动继续，与客户联系

A. 　评价金融行动特别工作组的建议实施情况

B. 　评价成员是否有能力派代表参加金融行动特别工作组的全体会议

C. 　评价成员是否有足够的经济实力保持其成员身份

D. 　了解成员是否对金融行动特别工作组的建议作出任何的意见或建议.

A. 　合规原则

B. 　风险为本

C. 　审慎均衡

D. 　尽职履责

A. 　部门贵金属易被融化塑形，便于携带运输

B. 　贵金属的体积小，价值高，容易被兑换为货币

C. 　贵金属价值容易随着通过膨胀而上升，从而使得洗钱的收益增加

D. 　贵金属常被用于高科技应用，升值潜力更大

A. 　勒索

B. 　快递现金

C. 　货币兑换所

D. 　虚拟货币

A. 正确

B. 错误