117. 根据金融特别行动工作组，在跨境洗钱调查中可以利用哪两个渠道协助收集信息?( )

A. 　报告可疑交易的情况;

B. 　配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况;

C. 　执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况;

D. 　向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况。

A. 　根据客户的性质和活动，接受在保持当前和准确的受益所有权信息方面的挑战

B. 　通过在海外建立信托和公司结构，促进税收优化计划

C. 　通过履行受信任第三方的角色提供公共信托职能

D. 　实施内部反洗钱计划，包括检测和报告可疑交易

A. 　通过一次性付款调用报告要求。

B. 　指出赌场员工的名字。

C. 　用现金购买筹码，并将筹码兑换城赌场支票。

D. 　要求将奖金转移到指定的银行账户。

A. 　代理人

B. 　被代理人

C. 　代理人和被代理人

D. 　受益人

A. 　支取现金

B. 　将现金支付给多个人

C. 　通过电汇的方式收到多笔汇款

D. 　在网上操作，将该账户的资金转移到律师事务所的银行账户中。

A. 　20万

B. 　50万

C. 　200万

D. 　500万

A. 正确

B. 错误

A. 　向董事会提供一份STR副本

B. 　通知监管机构在董事会下一次会议上提出这一建议

C. 　提供活动的高级别摘要以及与执法人员的互动

D. 　通过提供执法人员的信件复印件进行提交

A. 　持续向账户存入小额的现金

B. 　定期向一个亲属的银行账户进行电汇转账

C. 　在存进大笔现金的当天向另一个银行转出账户全部余额

D. 　同时在该银行也开立了一个储蓄账户，定期会把活期账户的部分金额转到这个储蓄账户中

A. 　公安机关

B. 　中国反洗钱监测分析中心

C. 　国家外汇管理局

D. 　金融监管机构