119. 恐怖分子如何增加收入?( )

A. 正确

B. 错误

A. 　反洗钱内控制度

B. 　客户身份识别制度

C. 　客户风险等级划分制度

D. 　报告涉嫌恐怖融资制度

A. 　代理交易商代销商是否可以依赖银行的尽职调查

B. 　两个机构之间是否有法律互助条约

C. 　隐私和数据保护规则是否允许银行与附属机构共享信息

D. 　两个机构是否有账户或正在为客户开立帐户

A. 　中国人民银行

B. 　公安部

C. 　财政部

D. 　中国银行业监督管理委员会

A. 正确

B. 错误

A. 　户口簿

B. 　工作证

C. 　机动车驾驶证

D. 　结婚证

A. 　持续向账户存入小额的现金

B. 　定期向一个亲属的银行账户进行电汇转账

C. 　在存进大笔现金的当天向另一个银行转出账户全部余额

D. 　同时在该银行也开立了一个储蓄账户，定期会把活期账户的部分金额转到这个储蓄账户中

A. 　是盈利的需要

B. 　是维护金融安全、经济安全的需要

C. 　是依法合规经营的需要

D. 　是自身稳健经营的需要

A. 　立法机关制定的专门反洗钱法律

B. 　由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规

C. 　由相关协会出台的相关规定和办法

D. 　金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引

A. 　调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存

B. 　封存期间，银行也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料

C. 　调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的银行工作人员查点清楚，当场开列(反洗钱调查封存清单》

D. 　调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描