126. 一位纽约的律师打算为他的一个加勒比地区的客户购买位于曼哈顿的标价3000万美金的高级住宅。客户不希望在房契中体现自己的姓名，提出把这套住宅放在一个有限责任公司(LLC)的名下。他给出的理由是，他是一个高级别的政府官员，如果这套房子是以他的名义购买，会担心自己的隐私被暴露。购买房屋的资金由来自好几个国家的银行账户转账过来。以下哪两个选项将导致律师需要收集更多的信息，再继续为该客户提供服务?( )

A. 　法律合规部门

B. 　保卫部门

C. 　风险管理部门

D. 　反洗钱专门机构或者指定内设机构

A. 　地域

B. 　产品(含服务)

C. 　客户

D. 　 渠道

A. 　通过对大额交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等

B. 　通过将收集的可疑交易报告与大额交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪

C. 　在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索

D. 　通过对大额交易的交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索

A. 　虚假个人贷款

B. 　信用卡虚假分期

C. 　利用信用卡套取现金

D. 　代发工资卡

A. 　行为主体

B. 　行为方式

C. 　主观要件

D. 　上游犯罪

A. 　确认客户是目前的客户还是以前的客户

B. 　在回应请求之前通知董事会。

C. 　提供所要求的信息，以帮助研究

D. 　请求提交正式信函，以验证请求的有效性

A. 　个体工商户

B. 　商贸流通企业

C. 　生产制造企业

D. 　金融机构和特定非金融机构

A. 　国家安全理事会

B. 　金融情报单位

C. 　地方执法机构

D. 　联邦执法机构

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误