130.在调查反洗钱事件时，将使用哪些技术来调查可疑的毒品走私账户?( )

A. 　单笔人民币1万元以上

B. 　单笔人民币10万元以上

C. 　单笔外汇等值1000美元以上

D. 　单笔外汇等值10000美元以上

A. 　直接责任

B. 　间接责任

C. 　实施责任

D. 　最终责任

A. 　银行营业网点经办人员

B. 　客户经理

C. 　经营部门负责人

D. 　其他相关业务人员

A. 　对那个地区实施应对措施

B. 　认定该地区的客户有高风险

C. 　立即停止与该地区交易

D. 　实施经济制裁措施直到收到FATF通知

A. 　提交可疑交易报告

B. 　指示出纳员今后不要处理这些客户的汇款

C. 　进行进一步调查，以确定这是否是真正可疑的活动

D. 　立即联系客户，询问他们为什么更频繁地汇款

A. 　每日现金存款

B. 　在不同的地点开立多个账户

C. 　购买了2倍于自己店铺价值的财产险

D. 　近期一大笔电汇给其家人所在的海外司法管辖区

A. 　《维也纳公约》

B. 　《巴勒莫公约》

C. 　《关于洗钱问题的四十项建议》

D. 　《联合国反腐败公约》

A. 　可能会引起对当事人的民事或刑事罚款和其它方式的惩罚。

B. 　可能会引起当事人需要额外遵守其它相应的法律法规。

C. 　可能会采取相应的法律手段，导致当事人的雇主名声受损。

D. 　可能会导致对个人的更多的更严格的反洗钱方面的培训。

A. 　反洗钱内控制度

B. 　客户身份识别制度

C. 　客户风险等级划分制度

D. 　报告涉嫌恐怖融资制度

A. 正确

B. 错误