2.各金融机构可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。()

A. 　中国人民银行反洗钱监测中心

B. 　公安机关

C. 　中国人民银行分支机构

D. 　中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报案

A. 　国务院

B. 　中国人民银行

C. 　公安部

D. 　金融监管部门

A. 　开展尽职调查

B. 　争取防范应对措施

C. 　将该司法管辖区列入联合国受制裁名单

D. 　制定行动计划，从而在没有金融行动特别工作组支持的情况下弥补这些缺陷

A. 　电汇

B. 　虚拟货币

C. 　货币服务业

D. 　信用卡

A. 　检察院

B. 　公安

C. 　法院

D. 　工商行政管理

A. 　向有关部门核实

B. 　查看

C. 　核对并登记

D. 　询问

A. 　把好涉密人员选用关，挑选保密意识强的员工从事反洗钱工作

B. 　将保密教育列入新录用人员上岗培训内容

C. 　学习保密法规，及时传达关于加强保密工作的文件精神，增强保
密意识

D. 　采取典型事例与保密教育相结合的方式，从现实事例中得到启示

E. 　进行保密知识测验

A. 　他们总是向同一个人汇款。

B. 　他们每周都来办理三次汇款。

C. 　该代理站的客户向B国家汇款是件不正常的事情。

D. 　每一次汇款的金额都是正好比需报告额度稍低一些。

A. 　亚太反洗钱组织

B. 　欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会

C. 　欧亚反洗钱与反恐怖融资组织

D. 　西非政府间反洗钱工作组

A. 　给予行政处罚

B. 　责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。

C. 　取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。

D. 　责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。