4.存款人申请重新开立基本存款账户，办理行无须将账户管理系统显示的存款人原基本存款账户开户信息与存款人书面相关资料进行核对。()

A. 正确

B. 错误

A. 　检查发现问题

B. 　通报问题

C. 　跟踪整改

D. 　责任认定

A. 　合规能力

B. 　风险意识

C. 　职业操守

D. 　以上皆是

A. 　提交可疑交易报告

B. 　跟进以核实该官员是否收到所有必要信息

C. 　核实报告的官员是否为实际授权代表

D. 　要求分行经理写一份关于申请的详细备忘录

A. 正确

B. 错误

A. 　该慈善机构的官方职位更替率很高

B. 　该慈善机构有几笔国际资金转移

C. 　资金的流入和流出都很复杂，很难追踪

D. 　该慈善机构总部位于外国资产管理局名单上的一个国家

A. 　信贷业务员帮助贷款申请人一起处理他的信用问题

B. 　客户给银行柜员打电话，让使用客户账户帮他转账给另一个人

C. 　柜员给每次都存入小于报告金额的客户发银行传单

D. 　财务部门员工帮助客户节省汇款费用

A. 　内部员工的代理

B. 　高风险客户

C. 　资金量大的客户

D. 　高风险业务

A. 　公安部通缉的犯罪分子名单

B. 　司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单。

C. 　联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单。

D. 　中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单。

A. 正确

B. 错误