5.存款人申请临时存款账户展期时，办理行应将存款人的临时存款账户开户登记证核准号和账号提交账户管理系统。()

A. 　银行应等到上报年度报表时才向中国人民银行上报

B. 　银行应及时将更新情况报告中国人民银行，而不必等到上报年度报表时才报告

C. 　年度结束后5个工作日内报告

D. 　年度结束后10个工作日内报告银行总部

A. 　采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为

B. 　采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为

C. 　为打击非法金融活动采取的措施

D. 　为打击黑社会组织犯罪所采取的措施

A. 　恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产

B. 　以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪

C. 　为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

D. 　为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

A. 正确

B. 错误

A. 　中国金融学会

B. 　中国银行业协会

C. 　银监会

D. 　人民银行

A. 　A国家的一个汇款人每周都向B国家的同一个收款人汇出小额资金。

B. 　A国家的一个汇款人经常向B国家的同一个收款人汇款，汇款金额总是略低于需报告额度。

C. 　在12月1日至15日期间，有大量的小额汇款，经由众多的A国汇款人，汇给B国家众多的收款人。

D. 　A国家的某一个收款人在12月21日收到来自B国家的四个汇款人的小额汇款。汇款总额在需报告额度以下。

A. 　资金收入状况

B. 　经济和经营状况

C. 　交易习惯

D. 　类似市场主体的惯常行为模式

A. 　定期现金存款

B. 　汇款到国外

C. 　对同一收款人重复开支票

D. 　在国外存了很多银行开的支票

A. 　银行营业网点经办人员

B. 　客户经理

C. 　经营部门负责人

D. 　其他相关业务人员

A. 　金融机构同业拆借

B. 　金融机构在银行间债券市场进行的债券交易

C. 　金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

D. 　金融机构内部调拨资金