6.单位卡账户的资金一律从其基本存款账户转账存入，可以交存现金，不得将销货收入的款项存入其账户。()

A. 　全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B. 　对所有客户采取不变的识别程序

C. 　提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D. 　为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

A. 正确

B. 错误

A. 　埃格蒙特集团

B. 　亚太反洗钱小组

C. 　金融行动特别工作组

D. 　欧亚反洗钱与反恐融资小组

A. 　它们为成员国执行金融行动工作组的建议提供技术援助

B. 　它们协助成员国惩罚违反金融行动工作组标准和建议

C. 　他们在反洗钱和资助恐怖主义以外的关注领域与成员合作

D. 　它们监督成员国金融机构的反洗钱和资助恐怖主义活动

A. 　审计委员会

B. 　董事会

C. 　汽车维修厂店主

D. 　银行的反洗钱专员

A. 　拒绝调查的权利

B. 　核对、补充和更正询问笔录的权利

C. 　清点及封存清单的权利

D. 　遗期自动解除冻结的权利

A. 　安全

B. 　准确

C. 　完整

D. 　保密

A. 　打击黑社会组织犯罪

B. 　遏制贪污腐败现象

C. 　预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

D. 　打击非法金融活动

A. 正确

B. 错误

A. 　安全

B. 　准确

C. 　完整

D. 　保密