7.预留印鉴必须与开户申请书”上的申请人名称和营业执照的名称一致。()

A. 　户口簿

B. 　工作证

C. 　机动车驾驶证

D. 　结婚证

A. 正确

B. 错误

A. 　埃格蒙特集团

B. 　亚太反洗钱小组

C. 　金融行动特别工作组

D. 　欧亚反洗钱与反恐融资小组

A. 　覆盖范围全面

B. 　覆盖人员全面

C. 　制度形式全面

D. 　制度内容全面

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

A. 　识别客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份

B. 　识别受益所有人身份，并采取合理措施核实受益所有人身份，使金融机构充分了解收益所有人

C. 　了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息

D. 　对业务关系采取持续的尽职调查

A. 正确

B. 错误

A. 　代理银行已在海外资产管理局名单上的国家开设了分支机构。

B. 　代理行的合规官目前因涉嫌受贿正在接受调查。

C. 　代理银行最近超过了主办银行最近开发的风险模型中的可接受标准。

D. 　主办机构已要求代理银行提供交易详情，以协助调查。

A. 　金融监管机构

B. 　财政部门

C. 　检察机关

D. 　中国人民银行及公安机关

A. 正确

B. 错误