A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 中止
B. 终止
C. 停止
D. 继续
A. 正确
B. 错误
A. 责令限期改正
B. 对直接责任人员给予纪律处分
C. 处20万元-50万元罚款
D. 处1万元-5万元罚款
A. 安全
B. 准确
C. 完整
D. 保密
A. 不会，该公司已经是这个金融机构多年的老客户。
B. 是的，空壳公司常用来作为避税工具。
C. 不会，空壳公司常被企业用来作为企业多元化的一种手段。
D. 会的，空壳公司可能会被用来掩盖实际控制人。
A. 代理交易商代销商是否可以依赖银行的尽职调查
B. 两个机构之间是否有法律互助条约
C. 隐私和数据保护规则是否允许银行与附属机构共享信息
D. 两个机构是否有账户或正在为客户开立帐户
A. 正确
B. 错误
A. 通过对大额交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等
B. 通过将收集的可疑交易报告与大额交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪
C. 在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索
D. 通过对大额交易的交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索
A. 国家安全理事会
B. 金融情报单位
C. 地方执法机构
D. 联邦执法机构
A. 可以作为金融机构履行客户身份识别和交易报告的记录和证明
B. 可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据
C. 接受监管机构的检查
D. 为违法犯罪活动的调查、侦查、审判提供必要的证据
