A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. 在完全符合集团政策和程序的高风险第三国的欧盟或美国金融机构的分支机构或多数股权子公司任职。
B. 在高风险国家注册的子公司，该子公司拥有复杂的所有权结构，拥有欧盟或美国的信誉良好的长期客户。
C. 总部位于欧盟或美国的国际连锁酒店，赌场提供的收入占总收入不到50%，分支机构完全符合集团政策和程序。
D. 将来自欧盟的政治公众人物(PEP)加入美国金融机构(FI)的财富管理部门
A. 反洗钱内控制度
B. 客户身份识别制度
C. 客户风险等级划分制度
D. 报告涉嫌恐怖融资制度
A. 正确
B. 错误
A. 中国公民16岁以上出示身份证和临时身份证
B. 16岁以下公民应有监护人代理开户，出具代理人身份证及使用人户口簿
C. 中国公民16岁以上出示户口簿
D. 16岁以下公民出示临时身份证
A. 不配合客户身份识别
B. 有组织同时或分批开户
C. 开户理由不合理
D. 开立业务与客户身份不相符
A. 内部控制环境
B. 风险识别与评估
C. 内部控制措施
D. 信息与交流
E. 监督评价与纠正
A. 合规部门
B. 业务部门
C. 内审部门
D. 培训部门
A. 正确
B. 错误
解析：中国人民银行分支机构发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告有要素不全或者存在错误的情况下，应当向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知的3个工作日内补正。因此，题目中的5个工作日是错误的，应为3个工作日。
A. 安全
B. 准确
C. 完整
D. 保密
A. 资金不在银行账户之间流动的结售汇交易
B. 资金在银行账户之间流动的结售汇交易
C. 资金在银行账户之间流动的外币兑换交易
D. 资金不在银行账户之间流动的外币兑换交易
