15.金融机构及其工作人员应当依照规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。()

A. 　依靠来自OFAC的信用报告

B. 　在互联网上进行关键词搜索

C. 　搜索OFAC交流网站上的综合制裁名单

D. 　获得OFAC最新的特别指定国民名单最新副本

A. 　阻止任何进一步活动

B. 　提交可疑交易报告

C. 　发起对活动的调查

D. 　如果交易活动继续，与客户联系

A. 　更多的关注产品的生产

B. 　弱化本来存在的合法公司

C. 　建立更有竞争性的定价体系

D. 　在洗钱公司和合法公司之间建立相应的管理体系

A. 　真实性

B. 　有效性

C. 　完整性

D. 　可靠性

A. 　A国家的一个汇款人每周都向B国家的同一个收款人汇出小额资金。

B. 　A国家的一个汇款人经常向B国家的同一个收款人汇款，汇款金额总是略低于需报告额度。

C. 　在12月1日至15日期间，有大量的小额汇款，经由众多的A国汇款人，汇给B国家众多的收款人。

D. 　A国家的某一个收款人在12月21日收到来自B国家的四个汇款人的小额汇款。汇款总额在需报告额度以下。

A. 1000

B. 5000

C. 10000

D. 20000

A. 　合规能力

B. 　风险意识

C. 　职业操守

D. 　以上皆是

A. 　个体工商户

B. 　商贸流通企业

C. 　生产制造企业

D. 　金融机构和特定非金融机构

A. 　反对

B. 　制裁

C. 　起诉

D. 　定罪

A. 　反洗钱统计报表

B. 　信息资料

C. 　稽核审计报告

D. 　稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容