18.营业机构在开展业务过程中，不能违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行。()

A. 正确

B. 错误

A. 　公安机关

B. 　中国反洗钱监测分析中心

C. 　国家外汇管理局

D. 　金融监管机构

A. 　合规部门

B. 　业务部门

C. 　内审部门

D. 　培训部门

A. 正确

B. 错误

A. 　定期

B. 　不定期

C. 　长期

D. 　定期或不定期

A. 　代理交易商代销商是否可以依赖银行的尽职调查

B. 　两个机构之间是否有法律互助条约

C. 　隐私和数据保护规则是否允许银行与附属机构共享信息

D. 　两个机构是否有账户或正在为客户开立帐户

A. 正确

B. 错误

A. 　对员工进行纪律处分，不采取进一步的行动

B. 　处分员工并通知地方当局

C. 　因为员工没有被起诉，所以不需要采取进一步的行动

D. 　要求所有员工完成额外的反洗钱培训

A. 　设计符合当地监管期望的系统控制。

B. 　根据其全球反洗钱政策和程序创建获取和审查信息的流程。

C. 　采用符合相关法律的政策和程序，并努力识别、监控和减轻集团范围内的风险。

D. 　采用基于风险的方法，仅利用总部的最新风险评估。

E. 　建立以管辖权为中心的委员会，审查和分析相关法律，以了解其对组织的影响。

F. 　通过管理在集团范围内应用政策和程序的流程，实施全面的风险管理基线。

A. 　24小时

B. 　48小时

C. 　三天

D. 　七天