19.中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。()

A. 　风险为本原则

B. 　全面性原则

C. 　适用性原则

D. 　动态管理原则

A. 　记载客户身份信息、资料

B. 　每笔交易的数据信息

C. 　业务凭证

D. 　反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

A. 　终止合规官和员工的工作

B. 　购买并安装新的可疑活动监控系统

C. 　雇佣一名律师，并指示其抗议执行行动

D. 　指示合规官制定一项纠正机构反洗钱制度的方案

A. 　金融市场管理

B. 　反洗钱行政调查

C. 　征信管理

D. 　公众查询

A. 　刑事处分

B. 　行政处分

C. 　纪律处分

D. 　经济处罚

A. 　交易记录

B. 　客户身份资料

C. 　大额交易

D. 　可疑交易

A. 　因为一个人作为私人投资公司的董事和股东但不提供资金是不正常的，所以拒绝开户。

B. 　进一步了解股东之间的关系，对股东的资金和财富来源进行尽职调查。

C. 　验证这个人的身份，包括对背景，名誉，和资金财富来源的尽职调查。

D. 　进一步了解股东之间的关系和验证这个人的身份，可能包括对她背景和名誉的尽职调查。

A. 　中国人民银行

B. 　公安部

C. 　财政部

D. 　中国银行业监督管理委员会

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误