A、正确
B、错误
答案：B
解析：洗钱的目的不仅仅是为了获利，还包括掩盖犯罪所得的来源，使其看起来合法。洗钱的目的可能还包括逃避税收、绕开监管等。因此，说洗钱的目的主要是为了获利是不准确的。
A、正确
B、错误
答案：B
解析：洗钱的目的不仅仅是为了获利，还包括掩盖犯罪所得的来源，使其看起来合法。洗钱的目的可能还包括逃避税收、绕开监管等。因此，说洗钱的目的主要是为了获利是不准确的。
A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。
B. 严重危害企业资金安全的。
C. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D. 其他情节严重或者情况紧急的情形。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 中国人民银行及其分支机构
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 公安机关
D. 中国银行业监督管理委员会
A. 评价金融行动特别工作组的建议实施情况
B. 评价成员是否有能力派代表参加金融行动特别工作组的全体会议
C. 评价成员是否有足够的经济实力保持其成员身份
D. 了解成员是否对金融行动特别工作组的建议作出任何的意见或建议.
A. 风险为本
B. 审慎性
C. 有效性
D. 全面性
A. 中国人行银行
B. 中国人民银行省一级分支机构
C. 中国人民银行市一级分支机构
D. 中国人民银行所有分支机构
A. 通过电汇的方式收到拍卖款项
B. 几个投资者委托一个代理人参与拍卖活动
C. 油画的价值比10年前翻了两倍多
D. 从离岸司法管辖区银行账户中转出拍卖款项
E. 银行账户无法核实实际控制人的身份信息
A. 正确
B. 错误
解析：洗钱犯罪分子把现金存入银行是反洗钱的第一阶段，即资金注入阶段，而不是离析阶段。
A. 人口贩卖
B. 参与内战
C. 文化品走私
D. 国际电汇
