21.洗钱的对象是从犯罪中所获得的财产及其收益，即通常所谓的“黑钱”、“脏钱”。()

A. 　采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为

B. 　采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为

C. 　为打击非法金融活动采取的措施

D. 　为打击黑社会组织犯罪所采取的措施

A. 　合规部门

B. 　业务部门

C. 　内审部门

D. 　培训部门

A. 　3年

B. 　5年

C. 　10年

D. 　15年

A. 　禁止非法贩运麻醉药和精神药物公约

B. 　禁止向恐怖主义提供资助的国际公约

C. 　打击跨国有组织犯罪公约

D. 　反腐败公约

A. 　客户身份识别

B. 　反洗钱名单监控

C. 　本机构反洗钱管理

D. 　客户身份资料和交易记录保存

A. 　金融机构上一级机构

B. 　金融机构总部

C. 　中国银行业监督管理委员会

D. 　当地公安机关

A. 　风险为本原则

B. 　全面性原则

C. 　适用性原则

D. 　动态管理原则

A. 　反对

B. 　制裁

C. 　起诉

D. 　定罪

A. 正确

B. 错误

A. 　可能会引起对当事人的民事或刑事罚款和其它方式的惩罚。

B. 　可能会引起当事人需要额外遵守其它相应的法律法规。

C. 　可能会采取相应的法律手段，导致当事人的雇主名声受损。

D. 　可能会导致对个人的更多的更严格的反洗钱方面的培训。