22.金融机构应建立覆盖全系统的大额和可疑交易信息工作网络。()

A. 　提供支持调查所需的所有信息

B. 　确保该请求不会违反任何当地的隐私法规或法规

C. 　在答复请求之前，确保调查所需的信息

D. 　与客户联系，告知调查人员，确保银行提供正确的信息

A. 　拒绝调查的权利

B. 　核对、补充和更正询问笔录的权利

C. 　清点及封存清单的权利

D. 　遗期自动解除冻结的权利

A. 　国务院

B. 　中国人民银行

C. 　公安部

D. 　金融监管部门

A. 　开展尽职调查

B. 　争取防范应对措施

C. 　将该司法管辖区列入联合国受制裁名单

D. 　制定行动计划，从而在没有金融行动特别工作组支持的情况下弥补这些缺陷

A. 　银行结算账户

B. 　信用卡

C. 　储蓄账户

D. 　匿名账户或者假名账户

A. 　按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户身份证明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理

B. 　定期对正常类开户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级

C. 　在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审核，并调整风险等级

D. 　正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，银行应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调增客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

A. 　刑事处分

B. 　行政处分

C. 　纪律处分

D. 　经济处罚

A. 　了解客户

B. 　大额现金交易报告

C. 　可疑交易报告

D. 　与司法机关全面合作

A. 　调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存

B. 　封存期间，银行也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料

C. 　调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的银行工作人员查点清楚，当场开列(反洗钱调查封存清单》

D. 　调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描