A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 向洗钱者的银行账户存进现金
B. 在不同的银行账户间进行大量的转账交易
C. 从洗钱者的银行账户中支取大额的现金
D. 向洗钱者的账户存进现金支票和汇票
A. 正确
B. 错误
解析：财政部并不是银行结算账户的监督管理部门，银行结算账户的监督管理由中国人民银行负责。
A. 国家安全理事会
B. 金融情报单位
C. 地方执法机构
D. 联邦执法机构
A. 实名账户
B. 匿名账户
C. 真名账户
D. 假名账户
A. 正确
B. 错误
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工
作的
C. 未按照规定对员工进行反洗钱培训的
D. 未按照规定对员工进行反洗钱宣传的
A. 客户姓名或者名称与外部制裁名单上的个人或实体相一致，或者有信息获知客户为名单上人员利益从事相关活动
B. 客户的股权或组织管理架构发生实质性变更，致使客户的受益所有人发生变化
C. 客户交易、行为出现异常或与历史交易情况相比出现不符合其业务特点的重大变化
D. 客户拟办理业务洗钱风险较先前已办理业务风险存在明显增加，如开通办理跨境业务等。
A. 审慎均衡原则
B. 风险为本原则
C. 勤勉尽责原则
D. 以上都是
A. 客户涉及禁止准入情形的
B. 有权部门要求或司法机关通知、裁定的
C. 已采取多种措施，仍不能有效识别客户身份，存在较大合规风险，超出本机构风险管理能力的
D. 其他根据法律法规、监管规定及我行制度不得建立或保持业务关系
A. 交易监控程序
B. 客户尽职调查计划
C. 银行运营所在国家
D. 银行提供的产品和服务
