A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 任何新的趋势，发展和风险
B. 上一年份风险评估的结果
C. 内部政策，程序和流程的变化
D. 其他金融机构违反相关的执法行动
A. 风险为本
B. 审慎性
C. 有效性
D. 全面性
A. 金融机构上一级机构
B. 金融机构总部
C. 中国银行业监督管理委员会
D. 当地公安机关
A. 5个工作日
B. 15日
C. 10个工作日
D. 10日
A. 内部员工的代理
B. 高风险客户
C. 资金量大的客户
D. 高风险业务
A. 会同有关部门研究、制定《金融机构反洗钱规定》。
B. 负责收集、整理并保存大额和可疑资金交易信息报告。
C. 负责研究、分析和甄别大额和可疑资金交易信息报告。
D. 根据授权，承担与国外金融情报机构的交流与合作工作，配合人民银行有关部门进行反洗钱领域的对外交往事宜。
A. 立即
B. 在获得高级管理层授权同意后
C. 在获得部门负责人授权同意后
D. 在获得客户授权同意后
A. 更多的关注产品的生产
B. 弱化本来存在的合法公司
C. 建立更有竞争性的定价体系
D. 在洗钱公司和合法公司之间建立相应的管理体系
A. 通过电汇的方式收到拍卖款项
B. 几个投资者委托一个代理人参与拍卖活动
C. 油画的价值比10年前翻了两倍多
D. 从离岸司法管辖区银行账户中转出拍卖款项
E. 银行账户无法核实实际控制人的身份信息
A. 正确
B. 错误
