28.金融机构开展反洗钱工作违反保密义务。()

A. 正确

B. 错误

A. 　反洗钱内部控制制度建设情况

B. 　反洗钱工作机构和岗位设立情况;

C. 　反洗钱宣传和培训情况

D. 　协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

A. 　合规原则

B. 　风险为本

C. 　审慎均衡

D. 　尽职履责

A. 　有权部门人员需凭有效身份证件办理解冻手续

B. 　有权部门人员需凭“解冻通知书”办理解冻手续

C. 　自动解冻

D. 　有权部门人员需凭工作证办理解冻

A. 　销毁与该事项有关的所有记录

B. 　坚持总裁立即辞职

C. 　通知银行的法律顾问并按照他们的指示行事

D. 　通知行长有关监管部门的怀疑并征求他的意见

A. 　证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符

B. 　证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金

C. 　保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保

D. 　自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

A. 　因为一个人作为私人投资公司的董事和股东但不提供资金是不正常的，所以拒绝开户。

B. 　进一步了解股东之间的关系，对股东的资金和财富来源进行尽职调查。

C. 　验证这个人的身份，包括对背景，名誉，和资金财富来源的尽职调查。

D. 　进一步了解股东之间的关系和验证这个人的身份，可能包括对她背景和名誉的尽职调查。

A. 　内部控制体系建设情况

B. 　客户身份识别工作情况

C. 　客户身份资料和交易记录保存情况

D. 　大额交易和可疑交易报告制度执行情况

A. 　安全

B. 　准确

C. 　完整

D. 　保密

A. 　建立反洗钱检查档案库;

B. 　建立案件线索档案库;

C. 　客户身份的重新识别

D. 　发现反洗钱工作中的合规风险