A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码
B. 可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
C. 控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
D. 法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
A. 客户信用资料
B. 客户申请开户资料
C. 客户交易信息
D. 客户身份资料
A. 金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调查工作
B. 金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况
C. 金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
D. 金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。
B. 严重危害企业资金安全的。
C. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D. 其他情节严重或者情况紧急的情形。
A. 嫌疑犯的住所
B. 嫌疑犯的办公室或工作地点
C. 一个中立的地方，如咖啡店或餐馆
D. 执法机构办公室的采访室
A. 行为主体
B. 行为方式
C. 主观要件
D. 上游犯罪
A. 银行应等到上报年度报表时才向中国人民银行上报
B. 银行应及时将更新情况报告中国人民银行，而不必等到上报年度报表时才报告
C. 年度结束后5个工作日内报告
D. 年度结束后10个工作日内报告银行总部
A. 县(市)
B. 区
C. 设区的市
D. 省
A. 合并提交报告
B. 只提交可疑交易报告
C. 分别提交报告
D. 只提交大额交易报告
A. 风险为本
B. 审慎性
C. 有效性
D. 全面性
