A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理。
B. 在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和错作行为
C. 对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级
D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告.
A. 客户身份识别
B. 反洗钱名单监控
C. 本机构反洗钱管理
D. 客户身份资料和交易记录保存
A. 码头的装运收据与车辆相匹配
B. 车辆定期在国际上运输
C. 接收到的电汇数额很大且相等
D. 账户借方向运输公司支付
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
A. 风险评估在几年前，没有包括所有现在的产品和服务
B. 风险评估重访频率过高，分散了其他合规任务的关键资源
C. 此次风险评估的团队与上次不同，因此打破了机构知识的连续性
D. 风险评估没有预期可能的风险尽管金融机构也没有处理风险的计划
A. 正确
B. 错误
A. 地域
B. 产品(含服务)
C. 客户
D. 渠道
A. 嫌疑犯的住所
B. 嫌疑犯的办公室或工作地点
C. 一个中立的地方，如咖啡店或餐馆
D. 执法机构办公室的采访室
A. 客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码
B. 可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
C. 控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
D. 法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
A. 单笔人民币1万元以上
B. 单笔人民币10万元以上
C. 单笔外汇等值1000美元以上
D. 单笔外汇等值10000美元以上
