A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 虚假个人贷款
B. 信用卡虚假分期
C. 利用信用卡套取现金
D. 代发工资卡
A. 中国人民银行反洗钱局
B. 中国人民银行调查统计司
C. 中国人民银行支付结算司
D. 中国反洗钱监测分析中心
A. 对员工进行纪律处分，不采取进一步的行动
B. 处分员工并通知地方当局
C. 因为员工没有被起诉，所以不需要采取进一步的行动
D. 要求所有员工完成额外的反洗钱培训
A. 合规专员所在国的隐私和数据保护法
B. 合规专员的国家与执法官员之间是否存在法律互助条约
C. 该请求是否已由外国执法官员的大使馆在合规专员所在国处理
D. 反洗钱法要求在执法官员的国家内对可疑交易报告进行保密处理
A. 行为主体
B. 行为方式
C. 主观要件
D. 上游犯罪
A. 正确
B. 错误
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
A. 该慈善机构的官方职位更替率很高
B. 该慈善机构有几笔国际资金转移
C. 资金的流入和流出都很复杂，很难追踪
D. 该慈善机构总部位于外国资产管理局名单上的一个国家
A. 正确
B. 错误
A. 风险评估在几年前，没有包括所有现在的产品和服务
B. 风险评估重访频率过高，分散了其他合规任务的关键资源
C. 此次风险评估的团队与上次不同，因此打破了机构知识的连续性
D. 风险评估没有预期可能的风险尽管金融机构也没有处理风险的计划
