A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 正确
B. 错误
解析：中国人民银行分支机构发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告有要素不全或者存在错误的情况下，应当向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知的3个工作日内补正。因此，题目中的5个工作日是错误的，应为3个工作日。
A. 审计管理
B. 人力资源
C. 业务线经理
D. 指定的董事会委员会
A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。
C. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
解析：中国反洗钱监测分析中心的职责包括接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告，建立国家反洗钱数据库并保存相关信息，要求金融机构及时补正报告，但不包括监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，这是其他监管机构的职责。
A. 针对该帐户所有者提交可疑交易报告
B. 在请求到期后至少维持五年的帐户记录
C. 请求执法机构以书面要求对期限的定义
D. 因为执法部门将监控账户，停止执行可疑交易报告
A. 反洗钱内控制度
B. 客户身份识别制度
C. 客户风险等级划分制度
D. 报告涉嫌恐怖融资制度
A. 评价金融行动特别工作组的建议实施情况
B. 评价成员是否有能力派代表参加金融行动特别工作组的全体会议
C. 评价成员是否有足够的经济实力保持其成员身份
D. 了解成员是否对金融行动特别工作组的建议作出任何的意见或建议.
A. 正确
B. 错误
A. 风险为本
B. 审慎性
C. 有效性
D. 全面性
A. 符合执法要求的预期费用
B. 以前在客户机上提交的可疑交易报告的数量
C. 该机构在遵守执法要求方面有可靠记录
D. 该机构是否可以继续履行其账户开放的监管义务。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
