A、正确
B、错误
答案：A
A. 审慎均衡原则
B. 风险为本原则
C. 勤勉尽责原则
D. 以上都是
A. 调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存
B. 封存期间，银行也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料
C. 调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的银行工作人员查点清楚，当场开列(反洗钱调查封存清单》
D. 调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描
A. 开展尽职调查
B. 争取防范应对措施
C. 将该司法管辖区列入联合国受制裁名单
D. 制定行动计划，从而在没有金融行动特别工作组支持的情况下弥补这些缺陷
A. 在本保险机构的已缴纳保费金额超过一定限额
B. 客户为非居民，或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件
C. 客户涉及可疑交易报告
D. 客户委托非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理本人于保险机构建立业务关系
A. 勒索
B. 快递现金
C. 货币兑换所
D. 虚拟货币
A. 直接责任
B. 间接责任
C. 实施责任
D. 最终责任
A. 亚太反洗钱组织
B. 欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会
C. 欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
D. 西非政府间反洗钱工作组
A. 正确
B. 错误
A. 内部员工的代理
B. 高风险客户
C. 资金量大的客户
D. 高风险业务
A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易报告
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合作
