45.中国人民银行分支机构发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知的5个工作日内补正。()

A. 　刑事处分

B. 　行政处分

C. 　纪律处分

D. 　经济处罚

A. 　反对

B. 　制裁

C. 　起诉

D. 　定罪

A. 　电汇

B. 　虚拟货币

C. 　货币服务业

D. 　信用卡

A. 　报告可疑交易的情况;

B. 　配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况;

C. 　执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况;

D. 　向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况。

A. 正确

B. 错误

A. 　每日现金存款

B. 　在不同的地点开立多个账户

C. 　购买了2倍于自己店铺价值的财产险

D. 　近期一大笔电汇给其家人所在的海外司法管辖区

A. 　姓名

B. 　名称

C. 　账号

D. 　电话

E. 　住所

A. 　全面性

B. 　定性与定量相结合

C. 　持续性

D. 　保密性

A. 　交易监控程序

B. 　客户尽职调查计划

C. 　银行运营所在国家

D. 　银行提供的产品和服务

A. 　中国人民银行

B. 　公安部

C. 　财政部

D. 　中国银行业监督管理委员会