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反洗钱理论知识考试题库

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判断题

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48.恐怖融资包括以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。()

A、正确

B、错误

答案：A

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44.中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。()

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74. 下列属于高风险客户的有( )

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42.金融机构是洗钱的主要渠道。()

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40.利用银行账户进行证券买卖等复杂的金融操作是处于洗钱的处置阶段。()

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2.各金融机构可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。()

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66. 下列哪一种方法是恐怖组织在不留下审计线索的情况下转移资金的呢?( )

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114. 以下说法正确的是( )。

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73.金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向()等部门核实客户的有关身份信息。( )

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37.2004年10月，中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同作为创始成员国成立了“欧亚反洗钱与反恐融资小组”(EAG)。()

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114. 当金融机构被要求向执法机构提供与资助恐怖主义有关的数据和信息时，协助:( )

题目内容

(

判断题

)

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反洗钱理论知识考试题库

48.恐怖融资包括以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。()

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

44.中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。()

A. 正确

B. 错误

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74. 下列属于高风险客户的有( )

A. 　国务院有关部门、司法机关、中国人民银行、联合国安理会发布的制裁或关注名单

B. 　来自避税天堂的离岸公司或与该公司进行交易的客户

C. 　非盈利性事业单位

D. 　自然人客户

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42.金融机构是洗钱的主要渠道。()

A. 正确

B. 错误

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40.利用银行账户进行证券买卖等复杂的金融操作是处于洗钱的处置阶段。()

A. 正确

B. 错误

解析：利用银行账户进行证券买卖等复杂的金融操作是洗钱的隐藏阶段，而不是处置阶段。

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A. 正确

B. 错误

解析：根据《中华人民共和国反洗钱法》，各金融机构可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，但是并不可以依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料，因此题目说法是错误的。

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66. 下列哪一种方法是恐怖组织在不留下审计线索的情况下转移资金的呢?( )

A. 　勒索

B. 　快递现金

C. 　货币兑换所

D. 　虚拟货币

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114. 以下说法正确的是( )。

A. 　银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围

B. 　银行可考虑对反洗钱工作定期进行评估

C. 　银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责

D. 　反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求

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73.金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向()等部门核实客户的有关身份信息。( )

A. 　检察院

B. 　公安

C. 　法院

D. 　工商行政管理

点击查看答案

37.2004年10月，中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同作为创始成员国成立了“欧亚反洗钱与反恐融资小组”(EAG)。()

A. 正确

B. 错误

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114. 当金融机构被要求向执法机构提供与资助恐怖主义有关的数据和信息时，协助:( )

A. 　可以银行保密为由拒绝。

B. 　不能以银行保密为由拒绝。

C. 　可以以泄密为由拒绝。

D. 　不能以泄密为由拒绝。

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