A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 公安部通缉的犯罪分子名单
B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单。
C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单。
D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单。
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
A. 经济制裁
B. 调查委托书
C. 账户监控指令
D. 司法互助协定
A. 公安机关
B. 金融机构上一级机构
C. 中国人民银行当地分支机构
D. 金融机构总部
A. 建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B. 客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易激励
C. 向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D. 保密和宣传培训业务
A. 正确
B. 错误
A. 联系外国管辖的现有联络官
B. 国家执法机构之间的信息交流
C. 联系潜在嫌疑犯或其家属要求信息
D. 向金融情报机构只提交正式的信息请求
A. 向信贷部提供可疑的交易报告信息
B. 拒绝向信贷部提供可疑交易报告信息
C. 征求董事会的批准，披露可疑交易报告信息
D. 与信用部经理联系，确定可疑交易报告信息是如何提供的.
A. 正确
B. 错误
解析：中国人民银行分支机构发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告有要素不全或者存在错误的情况下，应当向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知的3个工作日内补正。因此，题目中的5个工作日是错误的，应为3个工作日。
A. 仅为中文
B. 仅为英文
C. 可为中文或者英文
D. 可为繁体中文或简体中文
