50.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家(地区)法律规定允许的范围内，执行本办法的有关要求，驻在国家(地区)有更严格要求的，遵守其规定。如果本办法的要求比驻在国家(地区)的相关规定更为严格，但驻在国家(地区)法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，金融机构应向中国人民银行报告。

A. 正确

B. 错误

A. 　全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B. 　对所有客户采取不变的识别程序

C. 　提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D. 　为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

A. 　勤勉尽责

B. 　风险为本

C. 　实质重于形式

D. 　审慎均衡

A. 正确

B. 错误

A. 　终止合规官和员工的工作

B. 　购买并安装新的可疑活动监控系统

C. 　雇佣一名律师，并指示其抗议执行行动

D. 　指示合规官制定一项纠正机构反洗钱制度的方案

A. 　预期经营计划中包括要使用现金转运单、汇款单和国际汇款。

B. 　企业经营的目的和本质中都提及国际汇款。

C. 　开办银行账户资料中只有名义控制人的身份信息。

D. 　银行预留印鉴的签名人的身份信息显示的居住地不在该银行所在地。

A. 　主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为

B. 　主体为他人或其他组织的融资行为

C. 　资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为

D. 　资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为

A. 　对员工进行纪律处分，不采取进一步的行动

B. 　处分员工并通知地方当局

C. 　因为员工没有被起诉，所以不需要采取进一步的行动

D. 　要求所有员工完成额外的反洗钱培训

A. 　定期

B. 　不定期

C. 　长期

D. 　定期或不定期

A. 　记载客户身份信息、资料

B. 　每笔交易的数据信息

C. 　业务凭证

D. 　反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料