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24年A系列审验类型题库

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24年A系列审验类型题库

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多选题

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54、从人民银行取现调入和银行业金融机构相互取款调入，由本行对外支付的现金，可采取以下()方案实现对冠字号码的查询。

A、　再次清点并记录冠字号码;

B、　冠字号码信息流与现金实物流同步交接;

C、　必要时直接向人民银行查询;

D、　必要时直接向付出现金的银行业金融机构查询。

答案：AB

24年A系列审验类型题库

48、以下情况适用《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的有()。

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62、关于“庆祝改革开放40周年”普通纪念币防伪特征，正确的表述是()。

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9、某金融机构柜员对办理业务中发现的100元假人民币未予收缴，而是退还给客户，按照规定，中国人民银行应当对该金融机构处以()的罚款。

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72、2016年4日，A市交通部门的交通警察在一次例行突击检查酒驾车辆时，发现车内携带有面额总计为13万元的100券假币，交警部门觉得案件重大，当即将嫌疑车辆和车内2人(陈某和王某)及13万元的假币等移交该市公安机关处理，经公安侦破和检察机关审理认定，这是一起跨行政区划贩运假币案。陈某贩运金额为9万元，王某贩运金额为4万元，且陈某、王某二人对所犯罪行供认不讳。侦查中，A市公安机关认定陈某还有其他重大作案嫌疑，便暂时只对王某贩运假币案进行了单独审理，并按程序向A市人民银行对王某4万元面额案件申请反假货币奖励费用，A市人民银行也按《反假奖励办法》的规定支付了反假奖励金额。次年6月，A市公安机关对陈某的犯罪情况审理完毕后，又以陈某贩运假币罪向A市人民银行申请反假奖励费用。A市人民银行货币金银部门在认真核对案件事发时间和经过时发现，认为陈某、王某的贩运假币案件为一起案件，A市人民银行对公安机关申请陈某假币案件奖励应如何处理?

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135、为规范对假币的收缴、鉴定行为，保护货币持有人的合法权益。中国人民银行制定并公布了()，自2020年4月1日起施行。

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2、金融机构现金收付人员应当具备的反假工作技能是()。

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173、银行业金融机构为确保冠字号码检索系统安全，应设立系统准入机制，检索人员应当通过()进入系统。

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110、货币防伪技术是指为达到货币防伪的目的而采用的一系列()综合应用的组合。

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2、《中国人民银行办公厅关于做好商业银行人民币现钞处理设备管理工作的通知》(银办发〔2009〕125号)中规定:对不能识别假币的设备，要督促生产厂家尽快进行升级，不能升级的要停止使用。()

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5、《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》中所称假币具有()特点。