A、 每笔交易报告
B、 可疑交易报告
C、 大额交易报告
D、 大额交易和可疑交易报告
答案:D
A、 每笔交易报告
B、 可疑交易报告
C、 大额交易报告
D、 大额交易和可疑交易报告
答案:D
A. 王某在银行上班之余,在外与朋友共同经营小额贷款公司。
B. 银行员工李某向某担保公司提供客户贷款到期信息并收取咨询费
C. 丁某婉言谢绝其好友借用其名下客户的账户
D. 张某向其客户许诺某款理财产品的高收益
A. 短期的存货周转率下降
B. 短期的应收账款周转率下降
C. 季节性营运资本投资增长
D. 重置部分固定资产
A. 首贷
B. 无还本续贷
C. 两增两控
D. 普惠金融
A. 财富总览
B. 跨行转账
C. 购买理财
D. 生活缴费