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拟下发-附件2：条线知识题库汇总

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拟下发-附件2：条线知识题库汇总

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银行业金融机构应当（）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。

A、每月

B、每季度

C、每半年

D、每年

答案：D

拟下发-附件2：条线知识题库汇总

国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。

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根据《专利权质押登记办法》的规定，国家知识产权局自收到专利权质押登记文件之日起（）个工作日内进行审查并决定是否予以登记。

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贷前调查应遵循双人调查原则。一人为主调查人（主办客户经理），一人为辅助调查人。主调查人辅助调查人要实事求是，真实反映贷前调查所了解的情况，不回避风险点。如果调查人员经过深入调查，提出了不予贷款的明确意见，（）不得要求调查人员更改意见。

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借款人还款能力的主要标志是（）

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银行业金融机构的()应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。

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出口押汇本金可直接入客户在我行开立的（）帐户，并与《出口押汇申请书》贷款入账账号一致。

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以下选项中，贷款担保方式与其他三项完全不同的是( )。

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财务报表分析可以帮助评价企业的财务情况和经营成果，但财务报表具有滞后性，对于未来经营活动的预测和判断可能会存在一定误差。因此，财务报表分析可以作为信贷决策的重要参考依据，但不能作为唯一的评价标准，应根据企业的其他情况综合考虑。

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任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对（）保密。

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以下关于借款人信用承受能力的说法中，正确的是（）

题目内容

(

单选题

)

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拟下发-附件2：条线知识题库汇总

银行业金融机构应当（）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。

A、每月

B、每季度

C、每半年

D、每年

答案：D

相关题目

国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。

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根据《专利权质押登记办法》的规定，国家知识产权局自收到专利权质押登记文件之日起（）个工作日内进行审查并决定是否予以登记。

A. 1

B. 2

C. 5

D. 7

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A. 公司业务经理

B. 任何人

C. 总行领导

D. 管辖行行长

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借款人还款能力的主要标志是（）

A. 借款人的管理水平是否很高

B. 借款人的资产负债比率是否足够低

C. 借款人的现金流量是否充足

D. 借款人的销售收入和利润是否足够高

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银行业金融机构的()应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。

A. 机构负责人

B. 内控合规部门

C. 高级管理层

D. 法律事务部门

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出口押汇本金可直接入客户在我行开立的（）帐户，并与《出口押汇申请书》贷款入账账号一致。

A. 资本项目

B. 出口收汇待核查

C. 经常项目

D. 贷款专用

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以下选项中，贷款担保方式与其他三项完全不同的是( )。

A. 商用房贷款

B. 有担保流动资金贷款

C. 设备贷款

D. 无担保流动资金贷款

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任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对（）保密。

A. 举报人

B. 举报人和举报内容

C. 举报内容

D. 举报人、举报方式和举报内容

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以下关于借款人信用承受能力的说法中，正确的是（）

A. 已占用的风险限额越多，信用承受力越高

B. 借款人的信用等级越低，信用承受力越高

C. 统一授信越多，信用承受力越高

D. 统一授信越少，信用承受力越高

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