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拟下发-附件2：条线知识题库汇总

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拟下发-附件2：条线知识题库汇总

题目内容

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单选题

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银行业金融机构（）应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。

A、股东大会

B、董事会

C、监事会

D、高级管理人员

答案：B

拟下发-附件2：条线知识题库汇总

“随心贷”贷款额度最高不超过（）万元

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客户A通过客户端提起用信31万的申请，用信成功。

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商业银行开展理财业务与其他业务不得相分离，理财产品与其代销的金融产品不得相分离，理财产品之间不得相分离，理财业务操作与其他业务操作不得相分离。

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我行企业数字证书工本费目前执行的优惠政策为

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银行业金融机构应明示代销产品的代销属性，不得将代销产品与（）混淆销售。

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贷前调查应遵循双人调查原则。一人为主调查人（主办客户经理），一人为辅助调查人。主调查人辅助调查人要实事求是，真实反映贷前调查所了解的情况，不回避风险点。如果调查人员经过深入调查，提出了不予贷款的明确意见，（）不得要求调查人员更改意见。

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银行保险机构反洗钱和反恐怖融资年度报告和临时报告按照以下路径报送（）

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授信工作人员应对客户提供的授信主体资格财务及非财务状况身份证明等资料的合法性真实性和有效性进行认真核实，并将核实过程和结果以电子形式记载。（）

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第一还款来源是指（）。

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出口商业发票融资到期无法收回，应按（）有关规定进行处理，并向出口商进行追索。

题目内容

(

单选题

)

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拟下发-附件2：条线知识题库汇总

银行业金融机构（）应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。

A、股东大会

B、董事会

C、监事会

D、高级管理人员

答案：B

相关题目

“随心贷”贷款额度最高不超过（）万元

A. 30

B. 10

C. 20

D. 5

点击查看答案

客户A通过客户端提起用信31万的申请，用信成功。

点击查看答案

我行企业数字证书工本费目前执行的优惠政策为

A. 证书有效期(2年)内满足24笔动账业务，证书到期换发继续免费使用两年

B. 证书有效期(2年)内满足12笔动账业务，证书到期换发继续免费使用两年

C. 证书有效期(1年)内满足24笔动账业务，证书到期换发继续免费使用两年

D. 证书有效期(1年)内满足12笔动账业务，证书到期换发继续免费使用两年

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银行业金融机构应明示代销产品的代销属性，不得将代销产品与（）混淆销售。

A. 存款和保险

B. 自身发行的理财产品

C. 保险和自身发行的理财产品

D. 存款或自身发行的理财产品

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A. 公司业务经理

B. 任何人

C. 总行领导

D. 管辖行行长

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银行保险机构反洗钱和反恐怖融资年度报告和临时报告按照以下路径报送（）

A. 各会管银行业金融机构向银保监会报送反洗钱和反恐怖融资工作材料，各地方法人银行业金融机构和会管银行业金融机构的分支机构向属地银保监局报送反洗钱和反恐怖融资工作材料

B. 各保险公司、保险资产管理公司向银保监会报送反洗钱和反恐怖融资工作材料，各保险公司省级分支机构汇总本级及以下分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作材料向属地银保监局报送

C. 银行保险机构境外分支机构和附属机构受到当地监管部门或者司法部门与反洗钱和反恐怖融资相关的现场检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事项向银保监会报送

D. 涉及本机构反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项向属地的上一级银保监局报送

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第一还款来源是指（）。

A. 借款人的资产变现收入

B. 借款人的正常经营收入

C. 借款人的担保变现收入

D. 借款人的对外筹资

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出口商业发票融资到期无法收回，应按（）有关规定进行处理，并向出口商进行追索。

A. 非应计贷款

B. 可疑贷款

C. 逾期贷款

D. 损失贷款

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银行业金融机构（ ）应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。

银行业金融机构（）应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。