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拟下发-附件2：条线知识题库汇总
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拟下发-附件2：条线知识题库汇总
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单选题
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设立银行业金融机构境内分支机构应当符合下列反洗钱和反恐怖融资审查条件，以下说法不正确的是：（ ）

A、 总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力；

B、 总行的信息系统建设不能够支持分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作；

C、 拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构或指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作；

D、 拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训。

答案：B

拟下发-附件2：条线知识题库汇总
经办行应至少在信用证付款日前（）天向开证申请人进行催收，督促客户在到期前至（）个工作日准备好付款资金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49aa-5478-c0b3-ebdcd51f5400.html
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在小微批量业务开发中，要找准客户痛点，不要为了担保而担保
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49a9-437e-c0b3-ebdcd51f5400.html
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银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49a7-3f71-c0b3-ebdcd51f5400.html
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根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》，在理财顾问服务活动中，客户根据商业银行提供的理财顾问服务管理和运用资金，并承担由此产生的收益和风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49ad-fe58-c0b3-ebdcd51f5400.html
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根据法律规定，不得成为担保人的单位有（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49a9-0638-c0b3-ebdcd51f5400.html
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根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》，商业银行不得利用个人理财业务，违反国家( )管理政策进行变相高息揽储。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49ad-51f9-c0b3-ebdcd51f5400.html
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下列哪些条件的发生，保函可以注销
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49aa-cbe3-c0b3-ebdcd51f5400.html
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在小微批量业务开发中，批量业务办理额度有限，不能超过核心企业承受能力
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49a9-2d2c-c0b3-ebdcd51f5400.html
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在手机银行上不能查询通过柜面开立的定期存款
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49ad-1944-c0b3-ebdcd51f5400.html
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专业版个人手机银行APP客户，人脸识别开通软UK认证的，其转账限额最高为
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单选题
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设立银行业金融机构境内分支机构应当符合下列反洗钱和反恐怖融资审查条件，以下说法不正确的是：（ ）

A、 总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力；

B、 总行的信息系统建设不能够支持分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作；

C、 拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构或指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作；

D、 拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训。

答案：B

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相关题目
经办行应至少在信用证付款日前（）天向开证申请人进行催收，督促客户在到期前至（）个工作日准备好付款资金。

A. 5、3

B. 3、3

C. 5、1

D. 7、1

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49aa-5478-c0b3-ebdcd51f5400.html
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在小微批量业务开发中，要找准客户痛点，不要为了担保而担保
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49a9-437e-c0b3-ebdcd51f5400.html
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根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》，在理财顾问服务活动中，客户根据商业银行提供的理财顾问服务管理和运用资金，并承担由此产生的收益和风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49ad-fe58-c0b3-ebdcd51f5400.html
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根据法律规定，不得成为担保人的单位有（）

A. 工商局

B. 学校

C. 企业法人的分支机构

D. 幼儿园

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49a9-0638-c0b3-ebdcd51f5400.html
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根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》，商业银行不得利用个人理财业务，违反国家( )管理政策进行变相高息揽储。

A. 汇率

B. 利率

C. 财政

D. 会计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49ad-51f9-c0b3-ebdcd51f5400.html
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下列哪些条件的发生，保函可以注销

A. 保函提前到期；

B. 保函金额已使用完毕；

C. 保函规定的失效条件已发生；

D. 保函到期，未有索偿发生。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49aa-cbe3-c0b3-ebdcd51f5400.html
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在小微批量业务开发中，批量业务办理额度有限，不能超过核心企业承受能力
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49a9-2d2c-c0b3-ebdcd51f5400.html
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在手机银行上不能查询通过柜面开立的定期存款
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49ad-1944-c0b3-ebdcd51f5400.html
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专业版个人手机银行APP客户，人脸识别开通软UK认证的，其转账限额最高为

A. 5万

B. 25万

C. 100万

D. 300万

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49ab-e7e9-c0b3-ebdcd51f5400.html
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