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拟下发-附件2：条线知识题库汇总

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拟下发-附件2：条线知识题库汇总

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银行业金融机构（）应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。

A、反洗钱和反恐怖融资管理部门

B、高级管理层

C、监事会

D、董事会

答案：D

拟下发-附件2：条线知识题库汇总

商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于( )万元人民币；商业银行发行私募理财产品的，合格投资者投资于单只固定收益类理财产品的金额不得低于( )万元人民币。

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小微个人购置经营性车辆贷款业务中，贷款用途除用于支付因经营需要而购买车辆所需的款项外，还可以支付加油费、过路过桥费等相关费用

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关于银行业金融机构理财业务资金运用和投向说法正确的是：

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商业银行有下列哪些行为的，国务院银行业监督管理机构可以采取相关监管措施？（）

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根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》，商业银行应按( )准备理财计划各投资工具的财务报表、市场表现情况及相关材料，相关客户有权查询或要求商业银行向其提供上述信息。

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财务报表分析可以帮助评价企业的财务情况和经营成果，但财务报表具有滞后性，对于未来经营活动的预测和判断可能会存在一定误差。因此，财务报表分析可以作为信贷决策的重要参考依据，但不能作为唯一的评价标准，应根据企业的其他情况综合考虑。

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在小微批量业务开发中，应明确资金流和物流

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个人经营贷款最长一般不超过（）

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商业银行销售理财产品，应当加强投资者适当性管理，向投资者充分披露信息和揭示风险，不得宣传或承诺保本保收益，不得误导投资者购买与其风险承受能力不相匹配的理财产品。

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银行业金融机构的业务部门应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。

题目内容

(

单选题

)

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拟下发-附件2：条线知识题库汇总

银行业金融机构（）应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。

A、反洗钱和反恐怖融资管理部门

B、高级管理层

C、监事会

D、董事会

答案：D

相关题目

A. 1；30

B. 1；10

C. 1；5

D. 5；30

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小微个人购置经营性车辆贷款业务中，贷款用途除用于支付因经营需要而购买车辆所需的款项外，还可以支付加油费、过路过桥费等相关费用

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关于银行业金融机构理财业务资金运用和投向说法正确的是：

A. 建立理财产品专户资金管理制度

B. 理财资金要进行真实投资

C. 理财资金要尽量投向高收益型资产

D. 理财资金投向要与国家宏观调控政策保持一致

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商业银行有下列哪些行为的，国务院银行业监督管理机构可以采取相关监管措施？（）

A. 甲银行仅对代销产品的客户确认环节实施录音录像

B. 甲银行将代销产品与本行发行的理财产品捆绑销售

C. 甲银行在销售代销产品过程中要求合作机构给予回扣

D. 甲银行要求代销机构披露代销产品投资运作情况等信息

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A. 月度

B. 季度

C. 半年度

D. 年度

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在小微批量业务开发中，应明确资金流和物流

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个人经营贷款最长一般不超过（）

A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

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银行业金融机构的业务部门应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。

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